Dasil consultores.
Tiene por objeto desarrollar el derecho fundamental que tienen todas las personas naturales o jurídicas a conocer y actualizar la información que hayan recogido sobre ellas y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el articulo 15 y 20 de la constitución política de Colombia.
¿Cuáles son los sujetos obligados al tratamiento de datos personales?
Toda entidad de naturaleza pública o privada que almacene, custodie, consulte y entre otros, los datos personales registrados en cualquier base de datos o archivos.
El objetivo principal del RNBD es contar con un directorio público de todas las bases de datos que tratan información personal, tanto de titularidad pública como privada, permitiendo a la SIC como ente de control para apoyar sus funciones de vigilancia.
¿Sabe Usted quien está en la obligación de Registrar las Bases de Datos frente a la SIC?
Todas las personas jurídicas de carácter privado, inscritas ante Cámara de Comercio y que utilicen bases de datos que contengan información personal de clientes, proveedores, empleados y terceros que hagan parte integral de las operaciones del objeto social de la empresa.
Es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas, para prevenir, controlar y monitorear el riesgo asociado al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT y el cual se instrumenta por medio de etapas y elementos.
¿Porque implementar SARLAFT?
Todas las actividades económicas y sectores reales de comercio, son vulnerables al riesgo de LA/FT, el sector financiero al ser el más blindado de estas prácticas delictivas, los delincuentes buscan permear hacia otros sectores donde las medidas de prevención, control y monitoreo son más bajas o inexistentes.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SARLAFT
SIPLAFT
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD)
Es el Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es el sistema de prevención, control y monitoreo, que deben implementar las empresas del sector de transporte de carga para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT.
¿Porque enfrentar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?
Todos nosotros, como ciudadanos, estamos en la obligación de cooperar con las autoridades en su lucha contra el delito.
La capacidad de daño del LA/FT es de tal magnitud, que afecta gravemente a toda la sociedad y al país en general.
¿Sabe cual es el plazo de implementación?
¿Sabe cuales son las sanciones por el incumplimiento?
NUESTRO PROCESO
Asesoramos su empresa para el cumplimiento de la ley de tratamiento de datos personales, el registro nacional de bases de datos (RNBD) y en la implementación de la prevención, control y monitoreo frente al riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, SIPLAFT - SARLAFT.
5
Registramos sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
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Desarrollo de documentación requerida para el cumplimiento de la ley del tratamiento de datos personales, del registro nacional de bases de datos (RNBD) y SIPLAFT-SARLAFT.
3
Diseño e implementación del compromiso de confidencialidad de los empleados y cláusulas a los contratos laborales para garantizar el cumplimiento del tratamiento de datos personales, SIPLAFT-SARLAFT
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Diseño e implementación de la política y el manual de tratamiento de datos personales, RNBD, SIPLAFT-SARLAFT.
1
Auditamos y diagnosticamos la información que contiene su empresa frente a datos personales, sus bases de datos y el procedimiento interno de sus operaciones.
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6
Capacitación, refuerzo y eveluaciones sobre conceptos básicos del tratamiento de datos personales, de las bases de datos y LA/FT.
Entrega de informe con el resultado del proceso realizado en su empresa.
Mantenimiento: a.Auditoría al cumplimiento de procesos (Informes, reportes, etc).
b. Actualización normativa de los procesos.
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EVITE SANCIONES
CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS
